สมาชิกสภานิติบัญญัติกล่าวเมื่อวันจันทร์ (20 ต.ค.) ว่า ‘Prince Group’ กลุ่มบริษัทธุรกิจข้ามชาติขนาดใหญ่ของกัมพูชา ซึ่งขณะนี้ถูกสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายหลอกลวงระดับโลก ได้ซุกซ่อนเงินกว่า 9 หมื่นล้านวอน (ราว 2 พันล้านบาท) ไว้ที่ธนาคารเกาหลีสาขาในกัมพูชา
คัง มิน-กุก ส.ส.จากพรรคพลังประชาชน ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลัก เผยว่า “Prince Group ได้ดำเนินการธุรกรรม 52 รายการที่สาขาธนาคารเกาหลี 5 แห่ง คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1.97 แสนล้านวอน (ราว 4.4 พันล้านบาท)”
“จากยอดรวมดังกล่าว ยังคงมีเงินประมาณ 9.1 หมื่นล้านวอน (ราว 2 พันล้านบาท) ที่ยังคงฝากไว้ที่ธนาคารเกาหลีสาขาในกัมพูชา ซึ่งรวมถึง 5.6 หมื่นล้านวอน (ราว 1.2 พันล้านบาท) ที่ธนาคาร KB Bank, 2.7 หมื่นล้านวอน (ราว 614 ล้านบาท) ที่ธนาคารจอนบุก, และ 7 พันล้านวอน (ราว 159 ล้านบาท) ที่ธนาคารวูรี”
— คัง มิน-กุก กล่าว โดยอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานกำกับดูแลทางการเงิน
ขณะนี้ รัฐบาลเกาหลีกำลังดำเนินการคว่ำบาตรเครือธนาคารใหญ่ของกัมพูชา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการปราบปรามระหว่างประเทศ ขณะที่ชุมชนธนาคารระบุว่า KB Bank และธนาคารเกาหลีอีก 4 แห่งได้อายัดเงินฝากของ Prince Group ไว้แล้วเมื่อวันพฤหัสบดี (16 ต.ค.)
ในระหว่างการตรวจสอบของรัฐสภา อี อ็อก-วอน ประธานคณะกรรมการบริการทางการเงิน (Financial Services Commission) กล่าวว่า หน่วยงานของเขาจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วเพื่อลงโทษ Prince Group
ก่อนหน้านี้ สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตร Prince Group ขณะเดียวกัน อัยการสหรัฐฯ ก็ฟ้องร้อง เฉิน จื้อ ประธาน Prince Group ในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน
เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ชาวเกาหลี 64 คนที่ถูกควบคุมตัวในกัมพูชาจากข้อกล่าวหา ‘การหลอกลวงทางออนไลน์’ ได้เดินทางกลับบ้านด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำ และส่วนใหญ่กำลังถูกสอบสวนทางอาญาในฐานะผู้ต้องสงสัย
การส่งตัวกลับประเทศครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นหลังจากการเสียชีวิตจากการทรมานของนักศึกษาชาวเกาหลี ซึ่งมีรายงานว่าถูกล่อลวงโดยกลุ่มอาชญากรในกัมพูชา ก่อให้เกิดกระแสความโกรธแค้นในเกาหลี
การมาถึงของชาวเกาหลี 64 คน เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากคณะทำงานพิเศษของรัฐบาลเกาหลีถูกส่งไปยังกัมพูชาเพื่อช่วยเหลือชาวเกาหลีที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางออนไลน์ที่ดำเนินการโดยองค์กรอาชญากรรมในท้องถิ่น รวมถึง Prince Group
(Photo by : TANG CHHIN SOTHY / AFP)
