ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาประกาศเมื่อวันที่ 3 ธันวาคมว่า “ได้ปิดศูนย์กลางการฟอกเงินฉาวโฉ่แห่งหนึ่ง ซึ่งถูกใช้เพื่อฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากอาชญากร นักต้มตุ๋น และมิจฉาชีพ รวมถึงแฮกเกอร์ในเกาหลีใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
เชื่อกันว่า ‘ฮุยวัน กรุ๊ป’ (Huione Group) กลุ่มบริษัททางการเงินของกัมพูชามีส่วนร่วมในการฟอกเงินที่ผิดกฎหมายมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.2 แสนล้านบาท) นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2021
การสืบสวนของ New York Times ที่เผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคมพบว่า “กลุ่มบริษัทของ Huione เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการฟอกเงินทั่วโลก ซึ่งนักต้มตุ๋นออนไลน์ที่ฉ้อโกงเหยื่อด้วยการลงทุนปลอม ได้ใช้ Huione และบริษัทในเครือในการโอนเงินไปยังต่างประเทศเพื่อหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินของธนาคาร”
แต่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ขึ้นบัญชีดำ Huione ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งระบุว่า “กลุ่มบริษัท Huione เป็นฐานฟอกเงินและ ‘ห้าม’ สถาบันการเงินของสหรัฐฯ ทำธุรกิจกับบริษัทดังกล่าวไม่ว่าจะสาขาใดๆ”
“ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (Cambodia National Bank) ได้เพิกถอนใบอนุญาตของ Huione และขายสินทรัพย์บริษัทแล้ว...ไม่มีสถาบันการเงิน หรือธนาคารใดในประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล”
— แถลงการณ์เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ระบุ
“ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาขอเตือนประชาชน รวมถึงสถาบันการเงินและธนาคารทั้งหมด ให้ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์คริปโทฯ” ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาระบุในแถลงการณ์ซึ่งเผยแพร่เป็นภาษาเขมร
Huione เป็นสถาบันการเงินที่มีความเชี่ยวชาญและมั่นคงในกัมพูชาและที่อื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ธุรกิจที่ถูกกฎหมายของ Huione กลับปกปิดเครือข่ายศูนย์กลางการฟอกเงิน แพลตฟอร์ม และตลาดออนไลน์ที่ซ่อนเร้น ซึ่งเปรียบเสมือนจุดบริการครบวงจรสำหรับการฟอกเงินสกปรก
ในบรรดาเครื่องมือฟอกเงินที่ทำกำไรมากที่สุดของ Huione คือ ‘ตลาดออนไลน์’ ที่เชื่อมโยงกับธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลกว่า 2.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 8.2 แสนล้านบาท) ตั้งแต่ปี 2021 แม้จะเป็นเรื่องยากที่จะแยกแยะว่าธุรกรรมใดถูกกฎหมายและธุรกรรมใดผิดกฎหมาย แต่ ‘Elliptic’ บริษัทวิเคราะห์ข้อมูล ระบุว่า “แพลตฟอร์มนี้เป็นตลาดอินเทอร์เน็ตผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในโลก”
