จับตา! ผู้นำทุนใหญ่กัมพูชา ถูกฟ้องโกงโลกออนไลน์

อัยการสหรัฐฯ เขตตะวันออกของนิวยอร์ก ได้แถลงข่าวเปิดเผยคำฟ้องต่อ เฉิน จื้อ หรือที่รู้จักในชื่อ Vincent Chen ประธานและผู้ก่อตั้งกลุ่มทุนรายใหญ่จากกัมพูชา Prince Holding Group โดยกล่าวหาว่าเขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง “เครือข่ายฉ้อโกงดิจิทัลข้ามชาติ” ที่ดำเนินการผ่านศูนย์ควบคุมแรงงาน (compound) หลายแห่งในประเทศกัมพูชา

โดยคำฟ้องระบุว่า เครือข่ายดังกล่าวใช้แรงงานบังคับจำนวนมาก โดยหลอกเหยื่อทั่วโลกผ่านการติดต่อออนไลน์ เช่น การลงทุนสกุลเงินดิจิทัลและ “pig butchering scams” ซึ่งเป็นวิธีการหลอกให้เหยื่อหลงเชื่อและลงทุน ก่อนจะถูกหลอกเอาเงินทั้งหมดไป

ทางการสหรัฐฯ ชี้ว่า เฉิน จื้อ มีบทบาทสำคัญในการวางแผน ควบคุม และแสวงหาผลประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรบริษัทในเครือ Prince Group และการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน โดยหากศาลตัดสินว่ามีความผิด เขาอาจเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 40 ปี

อายัดบิทคอยน์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ มูลค่า 15 พันล้านดอลลาร์

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยังเปิดเผยด้วยว่า ได้ดำเนินการอายัด บิทคอยน์จำนวน 127,000 BTC ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 560,000 ล้านบาท) โดยเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการหลอกลวงดังกล่าว นับเป็นการยึดทรัพย์สินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ

สหราชอาณาจักรร่วมคว่ำบาตร – ยึดอสังหาริมทรัพย์ในลอนดอน

นอกจากสหรัฐฯ แล้ว รัฐบาลอังกฤษก็ได้ประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อเฉิน จื้อ และบุคคลใกล้ชิด พร้อมทั้งดำเนินการอายัดทรัพย์สินที่อยู่ในสหราชอาณาจักร ซึ่งรวมถึง อสังหาริมทรัพย์หรูในลอนดอน มูลค่ากว่า 130 ล้านปอนด์ เช่น อาคารสำนักงานย่าน 10 Fenchurch Street และบ้านพักหรูบน Avenue Road

รัฐบาลกัมพูชาระบุ “พร้อมให้ความร่วมมือ” – แต่ยังไม่ออกหมายจับ

ด้านรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการณ์หลังข่าวดังกล่าวว่า จะให้ความร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ หากได้รับคำร้องขออย่างเป็นทางการและมีหลักฐานเพียงพอ อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการออกหมายจับภายในประเทศ หรือข้อกล่าวหาจากหน่วยงานในกัมพูชา ขณะที่แหล่งข่าวระบุว่า เฉิน จื้อ ยังคงอยู่ในกัมพูชา และยังไม่ได้ถูกจับกุมตัวแต่อย่างใด

เครือข่ายหลอกลวงเชื่อมโยงกับ “ธุรกิจถูกกฎหมาย” ในหลายประเทศ

Prince Holding Group เป็นกลุ่มทุนที่มีการลงทุนในหลายภาคส่วน เช่น อสังหาริมทรัพย์ การเงิน ธนาคาร และธุรกิจบริการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่ผ่านมาเคยได้รับรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จากองค์กรต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม คำฟ้องล่าสุดได้ตั้งข้อสังเกตว่า ธุรกิจบางส่วนของเครือฯ ถูกใช้เป็นฉากหน้าของการฟอกเงิน และแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงานที่ถูกบังคับ

จับตา: กรณีตัวอย่าง “ทุนสีเทา” ข้ามชาติ

นักวิเคราะห์หลายฝ่ายชี้ว่าคดีนี้อาจกลายเป็นกรณีตัวอย่างของการจัดการกับ “ทุนสีเทา” ที่ใช้โครงสร้างธุรกิจถูกกฎหมายบังหน้าเพื่อกระทำผิด ในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายยังมีช่องโหว่และอิทธิพลทางการเมืองยังมีบทบาทสูง

ทั้งนี้ กระบวนการพิจารณาคดีของศาลสหรัฐฯ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ และมีความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ อาจดำเนินการขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนในอนาคต หากได้รับความร่วมมือจากกัมพูชา